Cómo detectarlo y prevenirlo
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.
Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar...
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| Temáticas | |
|---|---|
| Publicación | 1 enero 2007 |
| Presentación | Tapa dura con sobrecubierta |
| Formato | 15.5 x 22.3 cm |
|---|---|
| Editorial | Deusto |
| ISBN | 978-84-234-2590-7 |
| Páginas | 319 |
|---|---|
| Código | 0010045904 |
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Juan Miguel del Cid es catedrático de E.U. de Economía Financiera y Contabilidad y profesor de contabilidad y Auditoría en la Universidad de Granada. Es miembro académico de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS).
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